Агентство по страхованию вкладов (АСВ) распознало в 2016 году случаи кражи в девяти банках средств 69 тысяч вкладчиков с применением так называемой "двойной бухгалтерии" общей стоимостью 57,3 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете АСВ за прошедший год.

В официальном бухгалтерском учёте КБ "Мико-банк", АКБ "Кроссинвестбанк", АКБ "Стелла-банк", АКБ "Мострансбанк", АО "Арксбанк", КБ "РосинтерБанк", банк "ВПБ", КБ "Камский горизонт" и КБ "НКБ" не отражалась информация об открытых счетах (вкладах) граждан, или средства списывались со счетов без ведома и согласия их обладателей.
Помимо этого, в ряде банков ("ЕвроситиБанк", "РосинтерБанк", банк "ВПБ" и банк "Камский горизонт") перед наступлением страхового случая актуальные электронные базы данных и первичные документы подвергались уничтожению и в нарушение закона не передавались временной администрации с целью сокрытия вывода активов либо фактов кражи средств со счетов вкладчиков, сказало агентство. Информация об указанных фактах, имеющих показатели уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России и агентством в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных решений.

ФСО отсудила около 112 млн руб. у застройщика резиденции Путина

Арбитражные суды по искам Федслужбы охраны взыскали порядка 112 миллионов рублей. с подведомственного ей предприятия "Атэкс", фигурирующего в "деле о резиденции Путина", из-за неисполнения в срок работ еще по ряду контрактов, узнал РБК.
Основная часть взысканной суммы касается работ в резиденции главы страны в Ново-Огареве. Контракт был заключен на 5,7 млрд руб., из которых подрядчики, в частности и "Атэкс", похитили около 225 миллионов рублей. ФСО еще до возбуждения СКР дела обратилась в Арбитражный суд Москвы – и судья Андрей Алексеев, например, взыскал 77,2-миллионную неустойку за несдачу работ в оговоренные сроки (№ А40-148915/2016).
Еще один иск касался работ "Атэкса" в резиденции президента "Русь" в национальном парке Завидово: по ее итогам обнаружилось "частичное затопление подвального помещения". АСГМ обязал ФГУП заплатить чуть больше 1,9 миллионов рублей. (№ А40-144024/2016), позднее 9-й ААС это решение засилил. Помимо этого, в резиденции "Горки-9" структура ФСО должна была выстроить гараж на 35 мест за 160 миллионов рублей., но просрочила сдачу работ на 267 дней. Суд обязал подрядчика выплатить 5 миллионов рублей. неустойки (№ А40-31978/2016). В любой другой ситуации обстановка обстоит аналогично – "Атэкс" не выполняла обязательства по договорам.
Незадолго до, 21 марта, поступила информация, что офицеры федеральной службы безопастности и СКР задержали директора "Атэкса" Андрея Каминова, его помощника Станислава Кюнера и четырех предпринимателей по подозрению в хищении денег при постройке "Объекта № 53" – Дома приемов в президентской резиденции Ново-Огарево. Все они близки к известному петербургскому предпринимателю Дмитрию Михальченко, обвиняемому в контрабанде. Более того, расследованием занимается следователь по особо важным делам СКР Сергей Новиков, который ведет дело против Михальченко (см. "СКР требует арестовать главу структуры ФСО, строившей резиденцию президента").

Просмотрите также интересную информацию по вопросу бесплатные юристы по телефону. Это возможно будет весьма интересно.